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税务欺诈:汇丰私人银行承诺3亿欧元以避免审判12

bet98老虎机 2017-08-07 12:09:05 经济
该协议称为“公共利益法院协议”(CJIP),是法国签署的第一份协议。它允许公司在不经审判的情况下协商罚款。 Le Monde with AFP发表于2017年11月14日18h12 - 更新于2017年11月14日18h12播放时间1分钟。该协议是第一个在法国签署的公共利益司法公约(CJIP)。汇丰私人银行,银行业巨头英国的瑞士子公司,一直致力于3亿$,以避免在法国审判“骗税洗钱”,周二,11月14日全国金融检察官(NEL)宣布。这种新的程序,允许被控贪污和税务欺诈洗钱公司,洽谈罚款,而不去审判或诉讼“认罪”。他在一份声明中说,随着该协议的签署,“该银行承认存在被指控的事实,并接受其法律资格。”这笔3亿欧元已经由银行全额配置,将丰富法国政府的预算。根据PNF和该组织的说法,母公司汇丰控股已被解雇。汇丰私人银行于2014年11月18日被起诉,涉嫌“非法银行和金融征集”以及“加剧了逃税的洗钱活动”。他被指控的,通过客户代表,在接受调查的2006年和2007年为纳税人在法国并启用这些客户隐藏资产的税务机关,为至少为1.6十亿欧元,“完全了解事实,“国家金融检察官说。其中两名前领导人仍然受到刑事起诉。汇丰银行之前,瑞士银行(UBS),在法国持续了类似罪行,已开始与国家财政检察官非正式谈判,研究建立CJIP的可能性。但据接近该记录的消息人士称,这些谈判已经结束,因为该集团和检察官“未能就所支付的金额达成一致”。母公司瑞银集团最终于3月份被送往刑事法院审理“加重洗钱”及其法国子公司“同谋”。根据法律,它不再要求从CJIP中受益。

作者:严晾猩

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